2018年12月27日，匯金通2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)成功召開，公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次會(huì)議。會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于確定公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人薪酬及獨(dú)立董事候選人津貼的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》、《關(guān)于確定公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人薪酬的議案》等議案。同日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)委員及主任委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于聘任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》《關(guān)于聘任公司名譽(yù)董事長(zhǎng)、戰(zhàn)略顧問的議案》《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及聘任高級(jí)管理人員的具體情況如下：
公司第三屆董事會(huì)成員：劉凱先生、董萍女士、張連輝先生、張星先生、黃鑌先生、付永領(lǐng)先生、王書桐先生。其中：劉凱先生為董事長(zhǎng)，黃鑌先生、付永領(lǐng)先生、王書桐先生為獨(dú)立董事。
第三屆監(jiān)事會(huì)成員：劉杰先生、張明揚(yáng)先生、王保德先生；其中劉杰先生為監(jiān)事會(huì)主席，王保德先生為職工代表監(jiān)事。
公司高級(jí)管理人員情況：董萍女士為公司總經(jīng)理兼法定代表人；安太武先生為公司副總經(jīng)理；張星先生為公司副總經(jīng)理；張巨鋒先生為公司副總經(jīng)理；張連輝先生為公司副總經(jīng)理；梁庭波先生為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書；朱貴營(yíng)先生為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。
公司對(duì)第二屆董事會(huì)董事、第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司的健康發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
未來，新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理層將攜手同行，不忘初心，創(chuàng)造更好的匯金通！
